d
Follow us
  >    >  Przeciwdziałanie terroryzmowi finansowemu

Przeciwdziałanie terroryzmowi finansowemu

W ramach przeciwdziałania terroryzmowi finansowemu oferujemy doradztwo w szczególności w zakresie:

  • analizy obowiązków instytucji obowiązanych, wymaganych ustawą
  • o przeciwdziałaniu terroryzmowi finansowemu i przepisach wykonawczych,
  • analizy i przygotowania wymaganej dokumentacji w zakresie przeciwdziałania terroryzmowi finansowemu,
  • typowania transakcji podejrzanych, w tym powiązanych,
  • korespondencji i reprezentowania Klienta przed Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej.
Zadzwoń 609 678 703