Przeciwdziałanie terroryzmowi finansowemu
W ramach przeciwdziałania terroryzmowi finansowemu oferujemy doradztwo w szczególności w zakresie:
- analizy obowiązków instytucji obowiązanych, wymaganych ustawą
- o przeciwdziałaniu terroryzmowi finansowemu i przepisach wykonawczych,
- analizy i przygotowania wymaganej dokumentacji w zakresie przeciwdziałania terroryzmowi finansowemu,
- typowania transakcji podejrzanych, w tym powiązanych,
- korespondencji i reprezentowania Klienta przed Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej.
